Регулятор выявил в деятельности проекта DigiCash признаки нелегального кредитора. Информация о нем внесена в предупредительный список Банка России.
Организаторы проекта предлагают получить займы в USDT или в рублях по курсу и сразу предупреждают, что действуют вне правового поля, не имея разрешения Банка России на предоставление финансовых услуг на территории Российской Федерации. Общение с клиентами ведется через мессенджеры и страницы в социальных сетях. Через эти же каналы в дальнейшем проводится сбор чувствительной персональной информации для агрессивного истребования долга.
Банк России призывает потребителей финансовых услуг быть осмотрительными при выборе финансовой компании и никогда не взаимодействовать с нелегалами. Проверить, легально ли работает финансовая организация, можно на сайте Банка России.
