В Тулунский городской суд передано дело о незаконном обналичивании 26 млн руб. на махинациях с материнским капиталом. Главной фигуранткой дела оказалась 38-летняя учредитель микрофинансовой организации, сообщает управление МВД России по Иркутской области. Также к ответственности были привлечены еще шестеро ее подельников, занимающиеся риэлторскими услугами.
Аферисты предлагали женщинам Тулунского, Нижнеудинского, Куйтунского, Черемховского, Усть-Удинского районов, а также в Иркутске обналичить материнский капитал через фиктивный кредит в микрофинансовой организации, взятый под приобретение жилья. Владельцы сертификатов выдавали доверенность мошенникам, после чего те получали материнский капитал и перечисляли его на счет микрозайма. Из суммы списывалось около 100 тыс. руб. якобы для погашения кредита, после чего договор расторгался, а материнский капитал возвращался к владельцам в уже обналиченном виде.
В настоящее время все соучастники преступлений ждут решения суда, их имущество на сумму 12 млн руб. арестовано. За свою деятельность аферисты помогли незаконно обналичить материнский капитал 58 женщинам.
По имеющимся сведениям, для незаконного обналичивания материнского капитала ключевым фигурантом уголовного дела были приобретены 12 земельных участков, сведения о которых использовались для сбора документов в государственные органы. По инициативе следователя на них также наложен арест. Совместно с налоговыми органами начата процедура, направленная на ликвидацию микрофинансовой организации, которая использовалась в качестве прикрытия для совершения экономических преступлений.
