Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора и фактического руководителя электромонтажной компании. Мужчина и женщина обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ - сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере. Расследование вел четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области.
По версии следствия, обвиняемые, выполнявшие управленческие функции в одной из организаций Иркутска, в период с октября по декабрь 2023 года, вступив в преступный сговор, совершили сокрытие денежных средств организации, полученных как прибыль от компании-заказчика, на сумму более 3,8 млн рублей, чтобы воспрепятствовать взысканию налогов с этих средств.
Перед тем как получить оплату от клиента за оказание услуг, обвиняемые намеренно открыли в банковском учреждении специализированный счет, денежные средства с которого не подлежат принудительному списанию налоговым органом, и предоставили данные реквизиты счета заказчику. Когда клиент произвел оплату, деньги были переведены на счет аффилированной фирмы фактического руководителя и использованы фигурантами по личному усмотрению.
На основании собранных доказательств уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
