Иркутская таможня совместно с Управлением ФНС России по Иркутской области пресекла противоправную внешнеэкономическую деятельность фирмы, зарегистрированной в Иркутске на подставное лицо.
В августе 2019 года жителю Иркутска (1998 года рождения, имеющему неполное высшее образование) от неустановленных лиц поступило предложение за денежное вознаграждение в 25 тыс. руб. вступить в должность руководителя и зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью, занимающееся экспортом и переработкой древесины.
Гражданину передали необходимый пакет документов, оформленных на его имя, который он в качестве директора и учредителя организации затем представил для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) с последующей регистрацией в налоговых органах.
В дальнейшем он никакого участия в финансово-хозяйственной деятельности и руководстве фирмы не принимал, являясь фиктивным (подставным) руководителем.
«Ранее директором этого ООО значился другой гражданин, от имени которого, в том числе, был заключен внешнеэкономический контракт на поставку из Литвы оборудования для переработки древесины. В качестве предоплаты за товар в адрес фирмы-инопартнера за рубеж было переведено более 8 млн руб. При этом оборудование в Россию поставлено не было. Затем для ухода от правовой ответственности руководство фирмой было передано подставному лицу», - пояснил и.о. замначальника Иркутской таможни Михаил Кручинин.
Иркутская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ по факту предоставления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юрлиц, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Расследование продолжается, сообщили в ведомстве.
