Несколько жителей Иркутской области организовали импровизированный офис по незаконному обналичиванию денежных средств.
По информации регионального управления МВД, группа лиц на съемной квартире через фирмы, зарегистрированные на подставные лица, с января 2016 года по ноябрь этого года обналичивала денежные средства. По данным следствия указанные лица могли получить незаконный доход на сумму более 10 млн руб.
В ходе обыска у предполагаемых нарушителей обнаружена документация и электронные носители информации, печати фирм различных наименований, оснастки к ним, оборудование для счета денежных купюр, электронные ключи с системой «банк-клиент», а также телефоны, используемые для управления счетами юридических лиц.
Возбуждено уголовное дело по факту осуществления банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Подозреваемые активно сотрудничают со следствием.
