Братчанин в течение восьми лет заработал на обналичке 9 млн руб. С 2011 по 2019 годы мужчина для этого использовал пять подконтрольных ему фиктивных фирм, четыре из которых были оформлены на подставных лиц.
Преступную деятельность вели через расчетные счета фирм, открытые в нескольких кредитных организациях. Обналиченные через банковские карты и чековые книжки средства, за вычетом незаконного комиссионного вознаграждения, передавали «клиентам».
В результате незаконной банковской деятельности подсудимый обналичил более 160 млн руб. Удерживая при этом 6% в качестве комиссии, он получил незаконный доход на сумму более 9 млн руб.
Суд признал мужчину виновным и назначил 2,5 года условно с испытательным сроком два года и со штрафом 100 тыс. руб.
По материалам пресс-служб Востояно-Сибирской транспортной прокуратуры и Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте
