Группа «обнальщиков» оказывала в Иркутске на протяжении двух лет банковские услуги без разрешительных документов. Доход злоумышленников оценивается, минимум, в 15 млн руб.
По версии следствия, подозреваемые, среди которых задержано 11 человек, осуществляли операции по обналичиванию и транзитированию денег клиентов за комиссионное вознаграждение, используя коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. Свою деятельность лжебанкиры оказывали на съемных квартирах, скрывали деятельность в офисах под вывеской реально существующих фирм.
Сотрудниками органов внутренних дел проведено свыше 20 обысков в офисах и жилых помещениях, изъято свыше ста печатей различных организаций, десятки банковских карт и компьютеров, а также служебная документация.
По сообщению ГУ МВД по Иркутской области, четверо наиболее активных участников криминального сегмента помещены в изолятор временного содержания. Оперативниками и следователями принимаются меры к установлению других возможных участников нелегального бизнеса.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
