Полиция при взаимодействии с Управлением ФСБ России по Иркутской области пресекла противоправную деятельность организованной группы, состоящей из 12 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Участники криминальной схемы, не имея каких-либо разрешительных документов, вели банковские операции по обналичиванию денежных средств. По версии следствия, задержанные регистрировали на подставных лиц коммерческие организации и выводили средства клиентов за комиссионное вознаграждение.
По предварительным оценкам, незаконный доход от действий злоумышленников составил около 13 млн руб.
В Иркутске и Шелеховском районе полицейские и оперативники ФСБ одновременно провели 10 обысков в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Пятеро основных участников группировки задержаны в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, из них одна из наиболее активных участниц заключена под стражу.
