Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту легализации 19 млн руб., полученных при экспорте незаконно заготовленной древесины.
В совершении преступления подозревается предпринимательница, которая совместно с неустановленными лицами приобрела в Казачинско-Ленском районе незаконно заготовленную древесину хвойных пород. Затем лес был переработан для его дальнейшей продажи. Пиломатериал подозреваемая по подложным документам экспортировала в адрес китайских партнеров в рамках исполнения заключенных внешнеэкономических контрактов.
В общей сложности за незаконно реализованный лес злоумышленница получила от инопартнеров 18,852 млн руб. Позже денежные средства были сняты с банковского счета и введены в оборот на территории Российской Федерации.
Иркутская таможня возбудила в отношении подозреваемой уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ по факту совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате легализации (отмывания) денежных средств, поступивших в счет оплаты за незаконно реализованные лесоматериалы.
Преступление выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с Восточно-Сибирским ЛУ МВД на транспорте и Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой. Расследование продолжается.
В Иркутской таможне отмечают, что с начала 2022 года это уже восьмое уголовное дело, возбужденное на канале экспорта леса. Ранее иркутские таможенники возбудили семь уголовных дел по фактам контрабанды леса и лесоматериалов. При этом два из них - в отношении организованных групп лиц по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ. Общая стоимость незаконно перемещенных лесоматериалов по данным уголовным делам превысила 139,8 млн руб. общим объемом более 23,7 тыс. кубометров.
