Следственный отдел по расследованию организованной преступной деятельности против личности и собственности ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении группы так называемых криминальных банкиров. Их деятельность была пресечена летом прошлого года. При выяснении обстоятельств совершаемых деяний, сыщики установили 30-летнего жителя Ангарска, который зарегистрировал на себя юридическое лицо, являющееся одним из инструментов по обналичиванию денег. В частности, установлено, что указанная организация заключала фиктивные сделки в области строительства, после чего снимала полученные средства со счета и с учетом комиссии передавала заинтересованным лицам. При этом на самом деле никакой практической деятельности эта организация не вела.
В ходе расследования обвиняемый дал признательные показания и сообщил, что получал ежемесячное вознаграждение за использование его персональных данных.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным надзорным органом обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд. Если вина фигуранта дела будет доказана, суд вправе назначить ему наказание в виде крупного денежно штрафа либо исправительных работ на срок до двух лет.
Принятыми мерами юридическое лицо ликвидировано в установленном порядке.
