Окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении организованной группы, ведущей незаконную банковскую деятельность. Семеро обвиняемых предстанут перед судом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В рамках следственных действий и оперативных мероприятий обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для фальсификации документации, якобы подтверждающей реальную финансово-хозяйственную деятельность коммерческих организаций. Подельники создали 28 подставных фирм-однодневок.
Установлено, что в результате проведения кассовых операций по обналичиванию денежных средств сторонних юридических лиц участники группы незаконно получили свыше 170 млн руб. в качестве комиссионного вознаграждения.
В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Иркутска для рассмотрения по существу.
